2022年3月21日，赤坎公安分局刑警大队接到某银行报警称：现有涉嫌诈骗的可疑人员在营业厅内准备套取大量现金。民警接警后，立即赶赴现场，将犯罪嫌疑人卞某顺抓获。

经对卞某顺审讯，并第一时间从资金流、涉案银行卡等入手开展侦查，办案民警发现卞某顺、刘某略、邓某荣这三人在梁某带领下，帮助诈骗分子“跑分”洗黑钱从而收取好处费。“跑分”就是利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

通过2天2夜不停奋战，梁某、卞某顺、刘某略、邓某荣等4人陆续被民警抓获归案，缴获作案手机、银行卡和赃款等。到案后，4人对诈骗赃款进行流动式洗钱，将诈骗赃款“洗白”后再回流到诈骗团伙手里，并从中收取好处费的犯罪事实供认不讳。目前，4名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件在进一步侦查中。

警方提示

1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事责任。

2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

3.注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。